Kontext: Ende Mai 2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Trotz der beschränkten Ressourcen der Aufsichtsbehörden ist ihr Sanktionsregime zu Recht bedrohlich. Wirtschaftsunternehmen, … [Weiterlesen...] ÜberDatenschutz
Interne Revision
Rezension – Die Haftung geschäftsführender Organe für Compliance-Verstöße in Tochtergesellschaften
Kontext: Unternehmensgruppen sind häufig in rechtlich selbständige Unternehmen gegliedert. Auch wenn die rechtliche Aufspaltung aus organisatorischen Gründen erfolgt und in der Unternehmenspraxis … [Weiterlesen...] ÜberRezension – Die Haftung geschäftsführender Organe für Compliance-Verstöße in Tochtergesellschaften
Rezension – Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Kontext: Geldwäsche trat erstmals in Erscheinung im Chicago der 30er Jahre, als Al Capone und seine Bande ihre illegalen Gelder aus Straftaten als Gewinne von Waschsalons deklarierten und so die … [Weiterlesen...] ÜberRezension – Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Rezension – Handbuch Geldwäscheprävention
Kontext: Die Risiken aus Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verstärkt in den Fokus des europäischen und nationalen Gesetzgebers geraten. … [Weiterlesen...] ÜberRezension – Handbuch Geldwäscheprävention
Rezension – Steuersicher archivieren
Kontext: Die Aufbewahrungspflicht von Unterlagen für den Fall der Überprüfung durch die Finanzverwaltung trifft sämtliche Unternehmen vom Kleingewerbe bis zum Großkonzern. Mit zunehmender Komplexität … [Weiterlesen...] ÜberRezension – Steuersicher archivieren
Rezension – Praxis der Internen Revision
Kontext: Interne Revisionsabteilungen größerer Unternehmen sowie der öffentlichen Verwaltung üben ihre Kontrollfunktion soweit möglich unabhängig aus. Ihre Aufgabe ist die Einhaltung der rechtlichen … [Weiterlesen...] ÜberRezension – Praxis der Internen Revision
